Un megaoperativo judicial sacudió a la región este viernes tras desplegarse 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes. La investigación, impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini y ordenada por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, puso la lupa sobre la vertiginosa expansión de la reconocida cadena de gimnasios EXEN, sospechada de funcionar como pantalla para blanquear dinero de origen ilícito.
Key Takeaways de la Causa
-
Cinco detenidos y siete imputados: La Justicia imputó a siete personas por lavado de activos (con agravantes de habitualidad y organización). Hasta el momento, hay cinco detenidos —entre ellos integrantes del grupo familiar y socios vinculados a la firma—, mientras que dos personas permanecen notificadas en libertad.
-
El detonante (Un "arrepentido"): La causa no surgió de un control de rutina, sino de la declaración de un imputado colaborador. El testigo clave vinculó a la familia dueña de una concesionaria de autos con una banda narcocriminal previamente investigada por tráfico de drogas y lavado.
-
Hallazgo inédito — Minería de Criptomonedas: Durante las irrupciones en inmuebles de Resistencia (sobre las calles Mitre y Ameghino), las fuerzas federales descubrieron equipos informáticos de alto rendimiento para la minería de criptoactivos, agregando una pata digital al esquema de blanqueo.
-
Allanamientos estratégicos: Los procedimientos abarcaron las sucursales de EXEN en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, el Hotel Guaraní en Corrientes Capital, concesionarias, escribanías, domicilios particulares y el estudio contable Piceda.
Las Últimas Novedades del Caso
Aspecto
Detalle de la Investigación
Origen de los Fondos
La hipótesis fiscal apunta a que el crecimiento acelerado de la cadena de gimnasios y la compra de vehículos de alta gama habrían sido financiados con dinero proveniente del narcotráfico.
Secuestros e Incautaciones
Se incautaron máquinas de musculación, documentación contable, vehículos, importantes sumas de dinero en efectivo y gran cantidad de dispositivos electrónicos.
Situación Procesal
Se aguarda la pericia sobre los discos rígidos, teléfonos y plataformas de criptomonedas incautadas para definir nuevas citaciones e imputaciones.
Los investigadores continúan analizando el material secuestrado para reconstruir la ruta del dinero y determinar la magnitud completa de la red financiera detrás de las marcas involucradas.
