El fiscal federal Patricio Sabadini requirió extender la acción penal contra el entramado societario de las firmas Exengym S.R.L., Rana S.R.L., Exen Academy S.A.S. y Pampafitness S.A.S., al considerar que sirvieron como "pantalla" para ingresar fondos del narcotráfico al mercado formal. Solicitó la suspensión de sus actividades y la citación a indagatoria de sus representantes.
RESISTENCIA. En un nuevo avance dentro de la megacausa conocida como "Caso Exen", el fiscal federal Patricio Sabadini presentó un requerimiento de ampliación de la instrucción formal ante la Justicia Federal para dirigir la acción penal contra cuatro personas jurídicas que integraban el entramado de la reconocida cadena de gimnasios de categoría premium en la provincia del Chaco y Corrientes.
La medida alcanza a las firmas Exengym S.R.L. (operadora de las sedes Illia, Santiago del Estero, Las Heras y Barranqueras), Rana S.R.L. (Exen Club en el Paseo Libertad), Exen Academy S.A.S. (Exen Guaraní en la provincia de Corrientes) y Pampafitness S.A.S. (Exen Pampa en Pampa del Infierno).
Empresas "pantalla" e integración de fondos del narcotráfico
De acuerdo con el dictamen de la Fiscalía Federal, las estructuras comerciales no funcionaban como unidades de negocios legítimas y genuinas, sino como vehículos interpositos e instrumentalizados para "insertar, disimular y reciclar" en el circuito económico dinero proveniente del narcotráfico u otros delitos graves.
Según detalló el Ministerio Público Fiscal, las empresas habrían participado activamente en maniobras de mimetización financiera a través de la firma de contratos de locación, la adquisición de equipamiento de alta tecnología, la apertura de cuentas bancarias y el desarrollo de facturación simulada bajo el ropaje de una actividad comercial lícita.
La imputación formal contra estas personas jurídicas se encuadra en los términos del artículo 304 del Código Penal Argentino (mecanismo incorporado por la Ley 26.683 de Lavado de Activos), el cual prevé sanciones administrativas y operativas directas a las empresas involucradas en delitos de origen financiero.
Pedidos cautelares e indagatorias
En su escrito, el fiscal Sabadini solicitó al Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, el dictado de medidas cautelares urgentes que incluyen:
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La suspensión preventiva de las actividades comerciales y de la personería jurídica de las cuatro firmas involucradas.
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La citación a declaración indagatoria de los representantes legales de cada una de las sociedades del grupo.
Procesamientos y embargos millonarios
Esta acción sobre el entramado corporativo se suma al auto de procesamiento dictado días atrás por la Justicia Federal contra las personas físicas involucradas en la investigación.
En ese marco, la jueza Niremperger procesó con prisión preventiva a Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Jorge Vargas por presunto lavado de activos. Asimismo, se dispuso un embargo preventivo sobre los bienes de los imputados que supera en conjunto los $26.000 millones, al tiempo que se decretó la falta de mérito para otros dos involucrados.
La causa se originó tras el relevamiento de inversiones superiores a los $2.500 millones en casi 5.000 metros cuadrados de instalaciones, monto que resultó inconsistente con la capacidad patrimonial declarada por los socios ante los organismos de contralor.
